AML GROUP HOLDING LTDA

Resumen

AML GROUP HOLDING LTDA (nombre comercial AML GROUP) es una empresa activa de Barueri/SP, abierta el 15/08/2024. Su actividad principal es holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462-0/00), además de 6 actividades secundarias. Es una de las 2.380 empresas activas con esa actividad en Barueri/SP.

Qué hace la empresa

CNAE 6462-0/00 · principalHoldings de instituições não-financeiras

Actividades secundarias

• 6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
• 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação
• 6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
• 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
• 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública
• 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CNPJ

56.776.903/0001-13

Razón social

AML GROUP HOLDING LTDA

Nombre comercial

AML GROUP

Situación registral

Activa, desde 15/08/2024

Fecha de apertura

15/08/2024

Forma jurídica

2062 — Sociedade Empresária Limitada

Tamaño

Otras

Capital social

R$ 100.000,00

Establecimientos

Activos: 1 de 1

1. enero de 2025
   Domicilio de la sede

   RUA CARLOS VILLALVA, 118, CONJ 56, VILA GUARANI (Z SUL), SAO PAULO - SP, CEP 04307000 → ALAMEDA MAMORE, 535, ANDAR 11 CONJ 1110, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV, BARUERI - SP, CEP 06454040

2. septiembre de 2024
   Inicio del historial mensual en dembli

   La primera publicación de la Receita que dembli guarda de esta empresa.

Red de empresas

Empresas en que esta empresa es socia

• AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.
• AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.
• AML OUTSOURCING LTDA
• WORLDWIDE INTEGRITY LTDA.
• INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA
• GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA
• TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA
• AML REPUTACIONAL LTDA
• AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA

Solo personas jurídicas, tal como las registra el cuadro de socios de la Receita Federal.

Registros oficiales por el CNPJ

Registros que organismos públicos publican de esta empresa por su CNPJ. Verifique cada uno en la fuente.

• Deuda Activa de la Unión No figura en la lista de deudores de la PGFN

  Según la publicación trimestral de la PGFN (3.º trimestre de 2026). dembli no muestra montos; la consulta oficial muestra cada inscripción. Consultar en la PGFN ↗