AML GROUP HOLDING LTDA

Resumo

AML GROUP HOLDING LTDA (nome fantasia AML GROUP) é uma empresa ativa de Barueri/SP, aberta em 15/08/2024. Sua atividade principal é holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462-0/00), além de 6 atividades secundárias. É uma das 2.380 empresas ativas com essa atividade em Barueri/SP.

O que a empresa faz

CNAE 6462-0/00 · principalHoldings de instituições não-financeiras

Atividades secundárias

• 6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
• 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação
• 6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
• 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
• 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública
• 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CNPJ

56.776.903/0001-13

Razão social

AML GROUP HOLDING LTDA

Nome fantasia

AML GROUP

Situação cadastral

Ativa, desde 15/08/2024

Data de abertura

15/08/2024

Natureza jurídica

2062 — Sociedade Empresária Limitada

Porte

Demais

Capital social

R$ 100.000,00

Estabelecimentos

Ativos: 1 de 1

1. janeiro de 2025
   Endereço da sede

   RUA CARLOS VILLALVA, 118, CONJ 56, VILA GUARANI (Z SUL), SAO PAULO - SP, CEP 04307000 → ALAMEDA MAMORE, 535, ANDAR 11 CONJ 1110, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV, BARUERI - SP, CEP 06454040

2. setembro de 2024
   Início do histórico mensal na dembli

   A primeira publicação da Receita que a dembli guarda desta empresa.

Rede de empresas

Empresas em que esta empresa é sócia

• AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.
• AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.
• AML OUTSOURCING LTDA
• WORLDWIDE INTEGRITY LTDA.
• INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA
• GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA
• TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA
• AML REPUTACIONAL LTDA
• AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA

Somente pessoas jurídicas, como o quadro de sócios da Receita Federal as registra.

Registros oficiais pelo CNPJ

Registros que órgãos públicos publicam desta empresa pelo seu CNPJ. Confira cada um na fonte.

• Dívida Ativa da União Não consta na lista de devedores da PGFN

  Segundo a publicação trimestral da PGFN (3º trimestre de 2026). A dembli não mostra valores; a consulta oficial mostra cada inscrição. Consultar na PGFN ↗